职务侵占一旦立案了一定有罪--有转账记录就能告职务侵占吗

2025-02-19 05:25 分类：公司犯罪阅读：

职务侵占案件的调查中，查流水是一项重要的手段。

通常，调查机关会首先获取涉案人员的银行账户信息，包括个人银行账户和可能用于业务往来的相关账户。这些信息可以通过合法的程序，如向银行发出协助调查函等方式获取。

一旦获得账户信息，会对一定时间段内的资金流水进行详细审查。这包括收入的来源、支出的去向、交易的频率和金额等方面。对于大额的、异常的资金流动，会予以特别关注。

在查流水的过程中，会将流水记录与涉案人员的工作职责、业务范围进行比对。例如，如果发现有与工作职责无关的大额收款，或者在没有合理业务支撑的情况下向特定人员或账户频繁转账，都可能成为职务侵占的线索。

同时，还会对流水的交易对方进行调查，了解这些交易的背景和目的。如果发现与涉案人员存在关联关系或者利益输送的情况，也会作为重要的证据进行收集。

此外，电子支付平台的交易记录也可能被纳入审查范围，以全面了解涉案人员的资金往来情况。

总之，通过对职务侵占案件中相关人员的流水进行深入、细致的调查和分析，可以为案件的侦破和定性提供关键的证据支持。

从上文内容中，大家可以学到很多关于职务侵占一旦立案了一定有罪的信息。了解完这些知识和信息，酷斯法希望你能更进一步了解它。