天津非法集资最新名单—2019年天津非法集资最新消息

2024-12-31 09:25 分类：公司犯罪阅读：

京广和算是非法集资吗? (一)

贡献者回答“京广和”公司的行为是非法集资。

2016年10月，武清区市场监管局根据群众举报，对“京广和”加盟店“天津市武清区美平百货超市”进行了调查。认为“京广和”承诺高额回报的经营模式，存在较大隐患。

武清区市场监管局已将调查情况向武清区政府进行了汇报，武清区政府专门召开会议进行了研究。同时，武清区市场监管局也向市市场监管委报送了专报，我委经研究认为，根据调查取得的证据 “京广和”公司的行为涉嫌非法集资。

经核实，2016年1月，东丽区市场监管局、东丽区公安分局根据群众举报，对廊坊京广禾电子商务有限公司——O2O社区旗舰体验店（东丽店）涉嫌传销、非法集资的问题进行了联合调查。

调查中未发现廊坊京广禾电子商务有限公司在经营过程中按一定顺序组成层级，形成上下线关系，以现有证据无法定性为传销行为。

但该公司向社会不特定对象承诺高额回报的经营模式发展业务的行为，涉嫌构成变相非法集资的违法行为。东丽区市场监管局于2016年2月2日以书面形式向东丽区金融办进行了汇报。

扩展资料

2016年11月2日，市处非办组织召开了全市处非案件工作汇报会议，听取了16个区县“处非”案件情况汇报。

会议上，有关区政府反映了“京广和”的经营模式，认为存在巨大经营风险。市处非办明确要求属地政府对“京广和”、“善林金融”、“意翔高益”等三家公司采取措施，防范非法集资风险。市市场监管委也按照职责分工向市处非办提供了上述三家公司在津的注册登记情况和相关信息。

同时，我委通知全市各区局要继续对“京广和”公司的经营情况予以高度关注，加强监管，认真按照职责积极配合有关部门做好工作，发现隐患和风险，及时向当地政府进行汇报，妥善处置，维护我市社会和谐稳定。

参考资料

人民网-关于对“京广和”这个经济组织及其经营行为如何

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