非法经营罪立案标准—信用卡非法经营罪立案标准

2024-09-25 13:20 分类：刑事合规阅读：174

信用卡套现定罪标准是什么 (一)

优质回答由于信用卡套现的手段不同，利用信用卡套现涉及的罪名也不同，常见的罪名有信用卡诈骗罪、骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪和非法经营罪。

1、信用卡诈骗罪恶意透支行为的量刑起点数额范围在1万元不满10万元，其他信用卡诈骗行为的量刑起点数额范围为5000元不满5万元。

2、骗取贷款罪取得贷款等数额在一百万元的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行，或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元的，都将被立案追诉。

3、妨害信用卡管理罪对于明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张的、非法持有他人信用卡，数量累计在五张的及刑法规定的其他行为都将以立案。

【法律依据】

根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第12条规定，违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

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