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涉嫌掩饰隐瞒罪被逮捕多久判刑;掩饰隐瞒犯罪所得逮捕标准

2024-06-14 05:10 分类:经济犯罪 阅读:
 

涉嫌掩饰隐瞒罪被逮捕多久判刑;掩饰隐瞒犯罪所得逮捕标准

温州网讯 出售一张银行卡或电话卡,就能得到几百甚至上千元的高额报酬,这种“商机”你心动了吗?可心动的代价,是你可能已经涉嫌犯罪!

在电信网络诈骗中,非法开办的电话卡、银行卡扮演了极其重要的角色,因此,为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,国家部署开展“断卡”行动。

“断卡”行动的打击对象有

1、开卡团伙:自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员

3、收卡团伙:发布信息招募带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

4、贩卡团伙:发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

自“断卡”行动以来至2021年12月10日止,乐清市检察院共计受理批捕案件206件317人,受理起诉案件189件349人,涉案金额在几十万到几千万不等。

其中,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批捕阶段占比63.1%,起诉阶段占比58.2%;掩饰、隐瞒犯罪活动罪批捕阶段占比35.6%,起诉阶段占比40.1%;妨害信用卡管理罪批捕阶段占比1.3%,起诉阶段占比1.7%。

帮助信息网络犯罪活动罪

典型案例

2021年4月份的一天,任某某在街头找临时工作时,有人向其收购手机卡、银行卡,对方报价手机卡每张120元、银行卡每张1000元。1张卡1000元的好处费,钱这么好赚吗?囊中羞涩的任某某马上就答应了,出售了本人三张银行卡。

任某某虽然知道出卖银行卡可能被他人用于实施网络违法犯罪,为贪图小利,仍将自己的农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡出售给他人使用,后被用于转移犯罪资金,而任某某本人也沦为电信诈骗的帮凶。

经查实,任某某出售的三张银行卡,参与转移犯罪资金共计288万余元。同年5月,任某某被公安机关抓获归案。

2021年9月30日,经乐清市检察院提起公诉,法院判决任某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金2000元。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

典型案例

2020年下半年,有人找到卢某某,告诉他每帮忙转账10万元,就会给他100元的好处费。卢某某虽然知道这钱不干净,抱着侥幸心理,还是去三个银行办了三张银行卡,通过银行卡协助转账、买卖虚拟币走账等方式,协助上家转移电信网络诈骗资金。

经查,卢某某涉案银行账户转移的犯罪所得至少有314万元,其本人非法获利至少2000元。

2021年6月10日,经乐清市检察院提起公诉,法院判决被告人卢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币2000元。

卢某某明知是他人犯罪所得的资金,仍帮助掩饰、转移,情节严重,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

妨害信用卡管理

典型案例

2020年11月份以来,杨某某以一张800元的价格收购他人银行卡,并介绍潘某某一起居中转卖赚取好处费,后两人将收购的8张银行卡转卖田某某,杨某某从中获利至少1700元,潘某某获利至少2600元。

2021年11月30日,经乐清市检察院提起公诉,法院判决杨某某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金10000元。潘某某犯妨害信用卡管理罪,判处拘役五个月,并处罚金10000元。

杨某某、潘某某非法持有他人信用卡,数量较大,已触犯妨害信用卡管理罪。

第一百七十七条之一 【妨害信用卡管理罪】

有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处二万元二十万元以下罚金:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

检察官说法

我国的银行卡和手机卡均属于实名制,特别提醒广大群众,一定要增强个人信息安全保护意识,切勿出租、出售、出借电话卡、银行卡给他人使用,一方面可能会被不法分子用于洗钱、电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,另一方面会在个人征信上留下污点,影响上贷款和信用卡的申请等业务办理,更严重的是可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪活动罪等犯罪,被追究刑事责任。

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诈骗罪判刑量刑

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