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• 1、台湾超5000人被诈骗集团骗至柬埔寨等国，诈骗集团通常有哪些手段？
• 2、国际信用证欺诈骗局有哪些？
• 3、在哪些案例中，反诈民警让你印象深刻？

台湾超5000人被诈骗集团骗至柬埔寨等国，诈骗集团通常有哪些手段？ (一)

贡献者回答诈骗集团多是通过以高薪工作作为诱饵、旅游、介绍结婚对象等为由诈骗民众出国，等到被诈骗的民众通过合法或者是非法的途径去到国外之后，这些诈骗集团就会露出他们的“獠牙”，基本上被诈骗集团骗过去的人都会被勒索，并要求他们加入诈骗集团，继续帮助该诈骗集团从事相关诈骗活动。

2022年台湾地区被爆出重大的诈骗案件，有超过5000名的台湾民众被犯罪集团诈骗以工作的名义骗至柬埔寨等国家，去了之后被押扣证件、遭受囚禁，甚至惨遭凌虐。据台湾警方追查的线索发现，诈骗集团每月以八万元新台币的超高薪酬作为诱饵，将部分台湾居民骗到柬埔寨，等去了之后，发现实际薪水不到三万元，后期犯罪集团还会强迫他们承担假交友、假投资等机房工作人员的任务，每日工作时间长达12小时，如果不乖乖听话的话，还可能遭受各种各样非人的折磨。

受制于全球疫情影响，多地经济出现了大幅度的下降，工作机会骤减，这也就让诈骗集团钻了空子。诈骗集团在台湾地区仅仅用了三个月的时间就骗了82名民众赴柬埔寨务工，其中介绍人每介绍一名民众过去，就可以从柬埔寨诈骗团伙中获得2.2万美元的佣金，如此高薪诱饵之下，也使得这条犯罪道路变得“寻常”了起来。不乏有些“中间人”在其中充当诈骗集团的介绍人，通过熟人介绍等方式让受骗者放下心防。

台湾警署接连收到报警，跨国诈骗集团通过招募客服人头贷款等多个职位的工作，诱骗台湾居民赴柬埔寨从事所谓诈骗工作。台湾当地积极派检察官侦办且传唤了部分“中间人”，积极处理跨国诈骗案件，营救受害人。与此同时，台湾警署也在第一时间呼吁民众在网络求职的时候，要提高警觉，对于一些高薪企业不合理的招聘广告，要谨慎地进行评估，避免出现上当受骗，落入诈骗分子的陷阱，沦为他们从事诈骗活动的“爪牙”，这就得不偿失了。

国际信用证欺诈骗局有哪些？ (二)

贡献者回答虚假文件骗局：骗子伪造或修改与信用证相关的文件，以符合信用证的规定，然后提交这些虚假文件以获取付款。这包括虚构的提货单、装箱单、质量证明书、发票等。

多次融资骗局：在信用证中，银行通常会向卖方支付货款，并在货物运抵目的地后由买方支付信用证的款项。骗子可能会多次融资同一份信用证，以获得额外的资金。他们可以使用不同的银行或虚构的提货单来实现这一目标。

虚构信用证骗局：骗子可能伪造信用证，使其看起来像是由信用贸易融资机构签发的，但实际上是伪造的。卖方可能会被欺骗并相信信用证的真实性。

提前交货骗局：骗子可能会要求提前交货并要求提前收取货款，但实际上他们可能根本没有交付货物。他们可能会使用虚假的交付证明和文件来欺骗买方。

信用证窃取：骗子可能会窃取信用证的信息，并使用这些信息创建虚假信用证以获取付款。

价格欺诈：骗子可能在信用证中虚报货物的价格，以获取更多的款项。这可能涉及虚构的费用或其他手段。

滥用部分装运：信用证可能规定货物必须部分装运，骗子可能会滥用这一规定，以获取多次付款，而实际上只装运了一次或一部分货物。

要防止信用证付款骗局，卖方和买方都应采取谨慎的措施，确保交易和信用证的所有文件和细节都是真实和一致的。建议在国际贸易中寻求法律和金融专业人士的建议，以降低欺诈风险。像上海的徐宝同律师团队，深圳的马霏律师团队，都是信用证方面做的比较好的律师团队，他们在处理信用证纠纷方面比较有经验，算是国内比较专业的律师团队了。

在哪些案例中，反诈民警让你印象深刻？ (三)

贡献者回答上海警方首次尝试跨国侦办电信诈骗案件，杨文卿作为上海市公安局浦东分局刑侦支队二队探长，被点名抽调至专案组，赴东南亚某国办案。

当专案组到达诈骗窝点时，那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在，诈骗团伙在当地的关系网盘根错节，警方稍有动静，对方即得到消息并作鸟兽散。

杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来，逐条分析、查证。

后来，当这伙人陆续回国后，这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终，20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。

此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。

39岁的杨文卿从警18年，现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信网络诈骗的最前沿，并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”，是“全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪第一批人才”。

他运用大数据、云计算等智慧手段，逐步健全完善反诈机制，打造浦东反诈专班，培养出一批青年反诈精英，被誉为浦东反诈的“定海神针”。

2019年2月，杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验，反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。

杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中，他带队抓获42名犯罪嫌疑人，逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、代理各层级的“全链条打击”。

2020年以后，侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。

陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。

这起案件的复杂情形非比寻常：环节太多，时间拉得长，骗子隐藏极深、目标明确，甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时，已深陷其中3个多月，先后“投资”2600余万元。

“有两条线可以挖：一条是信息流，一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后，很快作出判断。

有了杨文卿的统筹、布阵，短短1个月，这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份，共锁定以丁某为核心的“管理层”，以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人，成功止付252万元。

这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信，任诈骗手法再怎么“升级”，终归有源可溯、有据可考。

多年前，杨文卿带队破获了几个不起眼的小案，其间曾查到几名虚拟电话代理商。那时候，这类人不属于嫌疑人，没必要再查，但杨文卿觉得“虚拟电话”是此案的关键。结果，他挖出了8个团伙，抓捕犯罪嫌疑人93名。

也就是从那时起，杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考：诈骗通过什么平台实施？谁提供的技术支撑？收钱的卡哪里来？供卡的是什么人？

2021年，让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案，最初也是个不起眼的小案，骗子通过网络直播平台吸引被害人上钩后行骗。

此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”，至于“大boss”，都隐藏得很深，或服务器在境外，或单线联系，一有风吹草动即“鞋底抹油”。

杨文卿听取情况汇报后，指导徒弟去挖技术这条线，接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后，相关“灰黑产业链”统统现形。

2021年4月至7月，浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕，捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属代理团伙60余个，抓获犯罪嫌疑人740余名。

在杨文卿和反诈团队的努力下，2021年，浦东电信网络诈骗案件发案同比下降14%，破案同比上升120%，抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。

了解了上面的内容，相信你已经知道在面对国际诈骗案件有哪些时，你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识，可以看看酷斯法的其他内容。

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