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• 1、延边国贸集资户的钱什么时候能返还
• 2、易网购法人落网了吗？贾永龙被抓了吗？
• 3、e租宝是什么时候的事情，怎么了？
• 4、经济新业态、金融创新成非法集资新幌子是怎么回事？

延边国贸集资户的钱什么时候能返还 (一)

优质回答延边国贸集资户的钱在追到钱之后即可返还。

案发后，公安机关依法冻结其企业账户资金。根据市人民法院判决书中“冻结的涉案款项，待本判决发生法律效力后由扣押机关依法处理”。市公安局决定对受害人返还被骗资金，请受害人自公告发布之日起两个月内（2020年12月3日至2021年2月3日止）持本人身份证、银行投资流水(需体现投资款进入珲春市弘洋高科技生物产品销售有限公司)到市公安局领取被骗资金，逾期视为无主财物，依法上缴国库。

易网购法人落网了吗？贾永龙被抓了吗？ (二)

优质回答易网购创始人贾永龙在骗取1200多万用户共计226亿元人民币的血汗钱后，潜逃去了国外。去年12月，广州市天河区公安经侦大队受理了该案件，希望涉案人员能早日绳之以法。

你消费，我买单”，这是不少电商平台惯用的吸引消费者的方法，消费者在平台上消费一定金额，平台就返利相应金额，甚至有的不仅返利100%，还能赚钱。

尽管“天上不会掉馅饼”的道理大家都懂，但被消费返利、白送等糖衣炮弹砸晕头的人还是不在少数。近期，就又有1200多万消费者掉入这个陷阱，钱财两空，索赔无门，这就是“易网购集资诈骗案”。

易网购成立于2014年，成立之初主要从事跨境电商业务，一直不温不火；2016年，易网购转入农产品电商领域；2018年转为社交电商平台，也正式开始为这个巨大骗局铺路。

扩展资料

2018年的双十一，在斩获5218万笔订单之后，易网购开始“收网”了。首先，易网购找借口拖延会员提现和供货商的货款。

2019年2月，易网购强行把后台账户的90%的钱平移到众筹变成平台币（e豆），并告知会员必须再投入30%的资金，购买众筹产品后才能提现。

会员们为了拿回钱，只能照做，在众筹平台投入的资金少则数万元，多则70多万。3月初，易网购以系统崩溃为由，停止众筹提现，还以国家政策为借口，强制要求会员以供应商身份提现，并收取了1000元的保证金。

在骗取了用户三笔血汗钱后，易网购又编造出第四个骗局。他们以国家规定要买卖商品流水记录为由，要求用户在APP的“拼福利”板块购买50元的商品，获得相应的提现订单编号，每个编号能提现999.99元。就这样用户为了拿回本金，不断陷入易网购的泥潭。

去年5月，易网购宣布要在澳洲上市，不仅欺骗用户购买“原始股份”，还以需要流水资金为借口，鼓动用户继续在“新拼团”下单。时间进入6月，易网购APP的商品被清空，众筹、返利等界面全部停止更新，广州总部也人去楼空。

e租宝是什么时候的事情，怎么了？ (三)

优质回答e租宝成立于2014年2月，是一个互联网金融服务平台。e租宝案被称为是中国最大的网络金融诈骗案。2015年12月16日，e租宝涉嫌犯罪，被立案侦查。2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。

2018年2月7日，北京市第一中级人民法院已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。

2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。

经济新业态、金融创新成非法集资新幌子是怎么回事？ (四)

优质回答e租宝、中晋系、昆明泛亚、快鹿……这两年，动辄上百亿的非法集资案件牵动人心。非法集资有何新变化？打击有哪些难点？消费者该如何提防？近日，处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，对当前非法集资形势特点进行了介绍。据处置非法集资部际联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%。

非法集资案件总体形势依然严峻

“非法集资总体形势依然严峻，案件总量仍处于历史高位，大案要案频发，各地存量案件化解缓慢，新发案件不断积压，化解处置压力较大。”处非办相关负责人说，以“昆明泛亚”“e租宝”非法集资案为例，两起案件的涉案金额均超过百亿元。

由于非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，蔓延扩散加快，当前区域性风险较为集中。这位负责人介绍，2016年，发案数量前10位省份合计新发案件3562起、涉案金额1887亿元，分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75%。

“犯罪分子为逃避打击，往往是甲地注册，然后在乙地等多地实施非法集资行为，所以现在的非法集资案件不少是跨省、跨市的非法集资大案，甚至出现跨境、跨国非法集资犯罪，非法集资犯罪从空间上正在从实体向网络逐步发展。”最高人民检察院相关负责人说。

哪些行业领域是非法集资的“重灾区”？处非办相关负责人介绍，民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区，大量投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动，此类案件占非法集资新增案件总数的30%。与此同时，投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、小额贷款公司等成为新的高发领域。

以鲁彤集资诈骗案为例，2012年2月至2013年11月间，被告人鲁彤以融汇嘉禾（北京）投资担保有限公司的名义，虚构该公司与中国石油化工股份有限公司北京石油分公司、裕福支付有限公司等单位有合作关系、能够以折扣价购得加油卡、福卡等事实，以投资加油卡、福卡等能获得高额回报为诱饵，向社会公众非法集资共计1.3亿余元人民币。

非法集资犯罪手段也不断翻新升级。这位负责人介绍，犯罪分子从以往的商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济”领域向理财、私募、众筹、期权等“资本运作”领域转移，常打着金融创新、网络借贷、“虚拟货币”、“金融互助”、“爱心慈善”等幌子非法集资，并与传销活动大幅交织。

经济新业态、金融创新成了非法集资新幌子

为何近年来非法集资案件频频高发？

处非办相关负责人分析，首先是国内经济下行压力较大，企业生产经营困难增多，一些企业前期通过非法集资来维持企业正常运转，一旦资金链断裂，非法集资风险就随之暴露。其次，非法集资的欺骗诱导性不断增强，让投资者辨别难度加大。再次，投资咨询、互联网金融、第三方理财等行业领域监管规则不够明确完善，极易被不法分子利用。最后，普通投资者目前还缺乏相关法律政策和金融知识。

网络借贷平台、网络众筹、网络私募基金等互联网金融领域，是当前非法集资的风险高发地带。人民银行相关负责人分析，互联网金融领域非法集资的专业化及“泛理财化”趋势明显。目前，网络平台非法集资组织结构愈加严密、专业化程度更高，假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，以具体项目、债权标的、担保物为依托，业务流程、合同文本专业规范，噱头更新颖、迷惑性更强。一些不法组织或个人不惜投入重金，通过各类媒体进行包装宣传，邀请名人、学者和官员站台造势，欺骗性强。而且这些平台线上线下结合、涉案方“多头在外”，极易引发群体性维权事件。

其他非法集资风险高发领域都有哪些风险？

在虚拟理财涉嫌非法集资案件中，一般是以“互助”“慈善”“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。收益高、回报快，其利诱性极强，如“MMM金融互助社区”宣称月收益30%、年收益23倍的高额收益，满15天即可提现。

此外，非法集资活动还呈现“下乡进村”趋势。一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金；有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众；有的投资理财公司、非融资性担保公司改头换面，在农村广布“熟人业务员”，虚构高额回报理财产品吸收资金。

投资人要警惕承诺高额固定收益的虚假项目

未来打击非法集资的重拳如何出击？

处非办相关负责人说，下一步将着重强化对投资理财等民间投融资中介机构的监管，进一步加强对融资类广告的管理，推动加快出台金融类广告正面清单、负面清单，明确金融机构以外任何组织和个人不得发布任何融资类广告，力争从源头上铲除非法集资土壤。为此，5月至7月将组织各省（区、市）政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，并将全力推动出台《处置非法集资条例》。

此外，处非办相关负责人表示，增强百姓金融知识和辨识能力才是消除非法集资的根本之道。这位负责人提醒投资人了解非法集资的常见手段，包括以签订合同、投资理财、投资入股等名义，承诺高额固定收益编造虚假项目；以虚假宣传造势；利用亲情诱骗。

公安机关提醒投资人，如果遇到所许诺的投资收益率畸高，尤其是许诺“静态”“动态”收益等回报方式的投资，或者以“虚拟货币”“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等交易投资为噱头的情况，务必高度警惕、谨慎投资。

明白18年被判集资诈骗罪的案例——2016年集资诈骗案的一些要点，希望可以给你的生活带来些许便利，如果想要了解其他内容，欢迎点击酷斯法的其他栏目。

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