本文目录

• 1、301电信诈骗怎么回事
• 2、多少电信网络诈骗犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国？
• 3、跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？

301电信诈骗怎么回事 (一)

答11月5日夜，两架从菲律宾起飞的包机抵达西安咸阳国际机场，机上乘坐的301名从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被警方押解下机，由于人数太多，押解工作持续到了6日凌晨。

据悉，今年9月，经陕西省副省长、省公安厅厅长胡明朗批准，陕西公安机关组成工作组赴菲律宾开展国际执法合作。在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，工作组根据研判线索，历时一个多月，联合菲律宾方面开展集中收网行动，一举捣毁设在菲律宾巴拉望省公主港市的8个犯罪窝点，成功抓获300余名中国籍犯罪嫌疑人，现场查扣电脑、手机、银行卡、诈骗剧本等大批作案工具。

至此，涉及国内多个省市的“9.17”特大跨境电信网络诈骗案成功告破。经警方初步核查，此案涉及相关诈骗案件达千余起，涉案金额巨大。

陕西省公安厅民警介绍，此次打掉的8个窝点都是通过网络交友诱导赌博和投资实施诈骗，也就是俗称的“杀猪盘”。其常见作案手法很简单：犯罪嫌疑人通过购买虚假身份在各种网络社交平台注册，假扮单身高富帅、白富美、成功人士等身份，在婚恋、交友网站寻找有需求的用户，通过一段时间的网上交流增进信任与好感，并确立男女朋友关系，继而诱导受害人进行网络博彩或投资。犯罪嫌疑人先让受害人获得小利，而后诱骗其不断加大投入，最后通过后台修改数据或直接关闭赌博、投资平台非法获利。

据悉，此类诈骗案件今年以来上升趋势明显，呈现出被骗人数多、涉案金额大的特点。

针对境外电信网络诈骗犯罪，今年来公安部从全国抽调警力成立多个工作组，集中对东南亚国家的诈骗窝点进行打击。陕西公安已是第4次赴境外开展打击电信网络诈骗工作。

陕西省公安厅相关负责人表示，此次抓获的301犯罪嫌疑人将交由西安、延安、榆林三地近800警力带回，做进一步侦办。

多少电信网络诈骗犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国？ (二)

答10月12日，在济南遥墙国际机场，电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。 当日，74名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被从柬埔寨押解回国，涉及全国多个省区市的60余起特大跨境电信网络诈骗案成功告破，涉案金额700余万元。

今年3月8日，山东省淄博市临淄区的刘女士报案称，3月1日以来，被一虚假投资理财网站诈骗18万余元。淄博市公安局立即成立专案组，多警种联合全力侦办。山东省公安厅指导淄博市公安机关缜密侦查，锁定了吴某某、张某某等在柬埔寨从事违法活动的诈骗团伙。该团伙长期盘踞在柬埔寨，利用虚假理财网站实施诈骗，通过高额返利的方式诱骗群众掉入诈骗陷阱，涉案金额700余万元，涉及全国多个省、自治区和直辖市。

今年9月13日，在公安部组织指挥下，山东工作组赴柬埔寨开展联合行动，与柬埔寨警方联手追查犯罪窝点，查找犯罪嫌疑人。10月5日，工作组和柬埔寨警方在柬埔寨金边、拜林、西哈努克港三地同时开展集中抓捕行动，捣毁电信网络诈骗窝点11处，抓获中国籍犯罪嫌疑人74名，缴获涉案银行卡、电脑、手机等赃物一大批。

据了解，山东省公安机关坚持源头打击、全链条打击，强化技术反制，创新战术战法，组织开展了打击制作木马病毒、侵犯公民个人信息等“黑灰”产业专项行动，预警防范和打击破案能力显著增强。今年以来，山东共破获电信网络诈骗案件5068起，抓获犯罪嫌疑人2909名。拦截诈骗电话1700余万条，封停涉案电话6187个，封堵非法网站6700个；成功劝阻受骗群众9．4万余名，避免直接经济损失1．9亿元。与驻鲁银行全部建立全天候响应的联络员制度，开辟资金查控绿色通道，成功止付涉案账号1．3万余个，资金3．51亿元；冻结涉案账号7600个，资金5．29亿元。

该抓啊。犯了法国外 也不是你的避难所。

跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？ (三)

答案件原委：

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

经查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token 平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

为吸引更多人员参与，该犯罪团伙通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员 200 余万人，层级关系多达 3000 余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达 400 余亿元（以案发时市场行情计算）。

比特币及交易方式

定义：比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。 

交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。

为何屡禁不止：

从两个角度回答：为何总有人设局？为何总有人上当？

为何总有人设局？因为有利可图，可以钻人性的空子。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

了解了上面的内容，相信你已经知道在面对境外诈骗案件成功告破时，你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识，可以看看酷斯法的其他内容。

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