境外诈骗被抓判刑案例

2024-06-08 14:00 分类：经济犯罪阅读：

办130张卡给缅甸诈骗团伙用6人被抓，这具体是何情况？ (一)

贡献者回答有这么一伙年轻人，从今年7月开始，通过倒卖手机卡和银行卡非法获利，他们的交易对象是缅甸的诈骗团伙，警方经过调查以后，将这伙人一网打尽，直接将他们抓捕归案，案件的后续还在进一步的侦破当中。

一、事件详情

6个年轻人正值人生的大好年华，突然间发现了一个特殊的商机，并将他们付诸于行动，从今年的7月开始，他们就开始办理各种手机卡银行卡，并将他们倒卖给其他人来谋取利益，他们知道交易的对象是缅甸的战略团伙，但他们依然提供这种帮助。

诈骗都需要用到银行卡手机卡，而这伙人就是提供这些基础材料。在这段时间内，他们一共寄出了130多张手机卡银行卡。获利数十万元。警方为了打掉他们，也是经过了很长时间的调查，并成功将他们抓捕归案。他们这个行为触犯了法律，算是诈骗团伙的共犯和诈骗团伙的行为一样恶劣。

二、案件后续

警方先是接到了反诈中心的线索，然后组织民警对这个团伙的部分成员进行了抓捕，最开始只抓到了三个人，但是迫于警方的压力，剩下的三个人就主动的投案自首，并且交代了自己的犯罪事实，至于案件的后续发展，还是要等警方的调查。希望这个事情能够引起人们的警惕，最后还能够抓住其他的犯罪团伙。

三、个人看法

像这种产业，国内还有很多虽然做的事情看似不是违法乱纪的事情，但是也是游走于法律的边缘。当然他们这个是比较过分的，直接可以算是诈骗团伙的共犯。在现在想做这种不劳而获的事情是比较困难的，现在的科技这么发达，监控设备这么丰富，想要掩盖足迹，根本不太可能。

贡献者回答上海警方首次尝试跨国侦办电信诈骗案件，杨文卿作为上海市公安局浦东分局刑侦支队二队探长，被点名抽调至专案组，赴东南亚某国办案。

当专案组到达诈骗窝点时，那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在，诈骗团伙在当地的关系网盘根错节，警方稍有动静，对方即得到消息并作鸟兽散。

杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来，逐条分析、查证。

后来，当这伙人陆续回国后，这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终，20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。

此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。

39岁的杨文卿从警18年，现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信网络诈骗的最前沿，并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”，是“全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪第一批人才”。

他运用大数据、云计算等智慧手段，逐步健全完善反诈机制，打造浦东反诈专班，培养出一批青年反诈精英，被誉为浦东反诈的“定海神针”。

2019年2月，杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验，反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。

杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中，他带队抓获42名犯罪嫌疑人，逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、代理各层级的“全链条打击”。

2020年以后，侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。

陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。

这起案件的复杂情形非比寻常：环节太多，时间拉得长，骗子隐藏极深、目标明确，甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时，已深陷其中3个多月，先后“投资”2600余万元。

“有两条线可以挖：一条是信息流，一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后，很快作出判断。

有了杨文卿的统筹、布阵，短短1个月，这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份，共锁定以丁某为核心的“管理层”，以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人，成功止付252万元。

这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信，任诈骗手法再怎么“升级”，终归有源可溯、有据可考。

多年前，杨文卿带队破获了几个不起眼的小案，其间曾查到几名虚拟电话代理商。那时候，这类人不属于嫌疑人，没必要再查，但杨文卿觉得“虚拟电话”是此案的关键。结果，他挖出了8个团伙，抓捕犯罪嫌疑人93名。

也就是从那时起，杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考：诈骗通过什么平台实施？谁提供的技术支撑？收钱的卡哪里来？供卡的是什么人？

2021年，让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案，最初也是个不起眼的小案，骗子通过网络直播平台吸引被害人上钩后行骗。

此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”，至于“大boss”，都隐藏得很深，或服务器在境外，或单线联系，一有风吹草动即“鞋底抹油”。

杨文卿听取情况汇报后，指导徒弟去挖技术这条线，接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后，相关“灰黑产业链”统统现形。

2021年4月至7月，浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕，捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属代理团伙60余个，抓获犯罪嫌疑人740余名。

在杨文卿和反诈团队的努力下，2021年，浦东电信网络诈骗案件发案同比下降14%，破案同比上升120%，抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。

虽然我们无法避免生活中的问题和困难，但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题，积极寻找这些问题的解决措施。酷斯法希望境外诈骗被抓判刑案例，能给你带来一些启示。