第二十讲 经济犯罪

第八节 扰乱市场秩序罪

一、合同诈骗罪

（一）主观

故意，要求以非法占有为目的。放弃该目的，如实履行合同的，不构成犯罪，连中止都不构成。

该目的既可以在签订合同中或在履行合同中产生。

（二）合同

指的是经济合同，合同主体是从事经营活动的市场主体，合同内容是通过市场行为获得利润。

限于书面、口头的比较正式的经济合同，一般是合同法的有名合同。

（三）行为

使用欺诈手段，骗取财物，数额较大的行为。

行为人履行了某些交易行为，但是未履行核心义务的，仍构成本罪。如中介公司甲伪造房产证，将自己管理的丙的房屋出售给乙签订合同，并将房屋钥匙也交给乙，甲仍构成本罪。

收受对方财物、货款、预付款或担保财产后逃避的：要求一开始就有非法占有的目的。

如果收到后才产生非法占有的目的逃匿的，是单纯逃债的行为，不构成犯罪。

（四）具体情形：

1.以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的；

2.以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保的；

3.没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的；

5.以其他方法骗取对方当事人财物的。

（五）罪数

1.法条竞合：

（1）与诈骗罪法条竞合，本罪属于特殊法条，优先适用特殊法条，只定合同诈骗罪；如甲得知乙有大量存款，欺骗乙说我有一个很好的投资项目，你若投资10万，个月后返还20:万，乙答应，二人签了投资协议。甲获得10万元后潜逃，对甲应以普通诈骗罪论。

优先适用合同诈骗罪的条件是诈骗行为发生在签订、履行合同过程中。合同诈骗特殊于诈骗，保险(合同)诈骗特殊于合同诈骗。

（2）与利用合同的金融诈骗罪法条竞合，本罪属于一般法条，金融诈骗罪属于特殊法条，只定相应的金融诈骗罪。

有些金融诈骗罪是不需要利用合同的，便不会与本罪发生法条竞合。

2.想象竞合：与不需要利用合同的金融诈骗罪，只能想象竞合，但不会法条竞合。

二、非法经营罪

（一）非法经营

该经营活动需要行政特别许可但未经许可的非法经营。

[提示]不是泛指一切非法经营活动。

（二）行为

1.未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；

2.买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件的；

3.未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的或非法从事资金支付结算业务的；

4.其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

（三）行为总结

1.成立：非法经营烟草→成立本罪

2.例外：非法倒卖陈化粮；无证经营成品油；个人收购、销售黄金行为；非法经营食盐→不成立。

[注意]将工业碘盐添加到食用盐后生产、销售，定生产、销售有毒有害食品罪；生产、销售含碘量不符合标准的食盐，定生产、销售不符合安全标准的食品罪。

（四）行为总结

1.擅自发行基金→成立本罪；

2.中介机构非法代理买卖非上市公司股票→成立本罪；

3.擅自设立金融机构罪又非法经营证券、期货、保险业务的，或非法从事资金支付结算业务→成立本罪，数罪并罚。

未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货径记公司、保险公司，构成擅自设立金融机构罪。

非法从事资金支付结算业务的情形：

①非法设立第三方支付平台；如设立跟支付宝类似的支付平台。

②非法发行可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡；

③使用受理终端或网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方式支付货币资金；

④非法为他人提供支票套现服务。

机构经营性放高利贷,不包括私人之间的放高利贷，后者不构成非法经营罪。

私下经营放贷、融资等货币业务的地下钱庄，不构成擅自设立金融机构罪，因该罪要求对外公开经营是冒牌的金融机构，侵犯合法的金融机构的公告信用与信誉。经营地下钱庄可构成非法经营罪、非法吸收公众存款罪。

（五）行为扩张

1.非法买卖外汇：指在国家规定的交易场所外非法买卖外汇、扰乱市场秩序，情节严重的。

[注意]必须以出卖为目的的购买行为成立本罪，但单纯的购买行为不成立本罪。

2.经营非法出版物：经营出版物的内容违法或出版程序违法(资格违法)。

[注意]非法经营罪与侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的区别：犯罪对象不同。前者的出版物本身就没有合法的著作权，也没有出版资格。如非法传销的宣传册。后者的出版物是盗版制品，所盗版的对象是拥有著作权的合法出版物。如盗版的《盗墓笔记》是他人享有著作权的作品。

3.擅自经营国际电信业务：指违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或其他方法，擅自经营国际电信业务或涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，情节严重的。

4.非法生产、销售“瘦肉精”:

(1)未取得药品生产、经营许可证件和批准文号，非法生产、销售盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品，扰乱药品市场秩序，情节严重的；

(2)在生产、销售的饲料中添加盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品，或销售明知是添加有该类药品的饲料，情节严重的。

5.非法发行彩票：未经国家批准擅自发行、销售彩票。

6.使用销售点终端机具(POS机)等方法提现：以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的。

7.食品方面：

(1)生产、销售非食品原料：指以提供给他人生产、销售食品为目的，违反国家规定，生产、销售国家禁止用于食品生产、销售的非食品原料。若同时构成生产、销售伪劣产品罪的，想象竞合，择一重罪论。

(2)违反国家规定，生产、销售国家禁止生产、销售、使用的农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料、饲料添加剂原料。若同时构成生产、销售伪劣农药、兽药罪的，想象竞合，择一重罪论。

(3)违反国家规定，私设生猪屠宰厂(场),从事生猪屠宰、销售等经营活动。如果同时构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，想象竞合，择一重罪论。

8.采挖麻黄草：违反国家规定，采挖、销售、收购麻黄草，没有证据证明以制造毒品为目的。

9.非法从事网络水军活动：违法国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，或明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，情节严重的。

10.伪基站：非法生产、销售"伪基站"设备，该设备是指未取得电信许可的非法电信设备，具有搜索手机用户信息，强行向不特定用户发送短信的功能。

11.非法生产、销售电子游戏设备：以提供他人开设赌场为目的，违法国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或其专用软件，情节严重的。

12.药品方面：

(1)违法国家药品管理法律法规，未取得或使用伪造、变造的药品经营许可证，非法经营药品，情节严重的。

(2)以提供他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，情节严重的，构成本罪。若同时构成生产、销售伪劣产品罪的，想象竞合，择一重罪。

(3)麻醉药品行为人出于医疗且的，违反国家规定，非法贩卖国家规定管制的能够使人成瘾癖的麻醉药品、精神药品。

13.擅自从事互联网上网服务：对于违反国家规定擅自设立互联网上网服务营业场所，或擅自从事互联网上网服务经营活动，情节严重。

14.出版物的出版、印刷进口和发行：擅自设立出版物的出版、印刷、进口单位，擅自从事出版物的出版、印刷、进口、发行业务。

15.疫情期间哄抬物价：在疫情防控期间，囤积居奇、哄抬防护用品、药品，牟取暴利。

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